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2018版《证件反假秒杀》课程大纲
反假货币业务规范课培训【课程对象】银行业金融机构现金从业人员（现金收付人员、清分人员、鉴定人员）【课程大纲】第一部分、反假货币法规与现金收付业务规范一、反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求1、现金
反假货币业务规范课程【课程对象】银行业金融机构现金从业人员（现金收付人员、清分人员、鉴定人员）【课程大纲】第一部分、反假货币法规与现金收付业务规范一、反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求1、现金收
银行账户风险管理课程【课程对象】银行业金融机构运营管理部、网点运营主管、厅堂与柜面业务经办人员【课程目标】1、了解反洗钱、反电信网络诈骗、金融消费者权益保护的监管政策新形势；2、梳理和掌握&ldquo
反电信网络诈骗风险课程【课程对象】银行业金融机构运营管理部、网点运营主管、厅堂与柜面业务经办人员【课程目标】1、学习和了解反电信网络诈骗形势与监管政策法规；2、梳理和掌握“风险为本&rdq
洗钱风险管理课程【课程对象】银行机构反洗钱专职、兼职与相关岗位人员【课程大纲】第一部分 洗钱风险管理与反洗钱职责划分一、洗钱风险管理的概念1、监管部门视角2、金融机构视角3、反洗钱管理部门视
反洗钱形势与合规课程【课程对象】银行机构全员（反洗钱义务是义务机构的全员性义务）【课程大纲】第一部分 反洗钱形势与监管处罚重点一、反洗钱监管处罚形势与案例分析1、近年来反洗钱处罚数据2、影响
反洗钱*政策课程【课程对象】银行业金融机构董事、监事、各业务部门高级管理人员【课程大纲】第一部分 反洗钱形势与监管处罚重点一、反洗钱监管处罚形势与案例分析1、近年来反洗钱监管处罚数据2、影响
客户尽职调查风险防范课程【课程对象】义务机构各业务部客户经理、营业网点主管、柜面、厅堂等业务经办人员【课程大纲】第一部分 反洗钱形势与监管处罚重点一、反洗钱监管处罚形势与案例分析1、近年来反
客户尽职调查合规课程【课程对象】银行机构各业务部门客户经理、产品经理等相关人员【课程大纲】一、业务部门的反洗钱职责与反洗钱监管处罚案例1、业务部门的反洗钱职责2、近年来反洗钱监管处罚统计数据3、银行机
柜面洗钱风险防范课程【课程对象】银行机构营业网点主管、柜面、厅堂等业务经办人员【课程大纲】一、银行分支机构的反洗钱职责与反洗钱监管处罚案例1、分支机构的反洗钱职责2、近年来反洗钱监管处罚统计数据3、银
多国货币快速鉴别
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票据反假秒杀与业务风险防范
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【课程目标】 1、 认识签字笔迹特征 2、 了解仿冒签字特征 3、 以一种签字为样本，运用专业术语识别其他几个签字是否为仿写 4、 合理、有效地规避、降低和转移与柜面签字相关的法律风险。
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